RABU (5 FEB 2020) (INDAH JULIANTO, Hp 0853 3370 6867, mengaku nama suami A.M. YUSUF, Bank Penerima Rek. 90310025378). Daftar sbg peserta Training Of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Haerhave, tgl. 9 Feb ’20 di Depok.

SENIN (10 FEB 2020) Bank Penerima 90142017809, A/n Febriyanti Malinda HP. 0822 6193 5495. Daftar sbg peserta Training Of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Haerhave, tgl. 29 Feb ’20 di Bandung. Email yg didaftarkan ccfauziah9@gmail.com.

* Modus sama, meminta refund atas kelebihan transfer ke rek yayasan, KTP Palsu dan Bukti Transfer Palsu.

Bukti Pemalsuan KTP dan Bukti Transfer (1)
Bukti Pemalsuan KTP dan Bukti Transfer (2)

39 thoughts on “Hati-hati dengan KTP Palsu dan Bukti Transfer Palsu, semoga segera tertangkap si “Pelaku” sehingga tidak akan terjadi lagi pada korban berikutnya…

  1. Semoga Tertangkap dan mendapat balasan yg setimpal. modus baru dalam penipuan kejahatan ini tidak akan bertahan lama.
    menggunakan Bank BTPN Junior
    no. rekening 90350029421
    nama Faris Muji Amin
    hp. 085796383526
    kejadian 2 Maret 2020

    1. Saya juga baru saja menemui modus yang sama. Kelebihan transfer dan minta refund. Minta dikirim ke Rekening BTPN Faris Muji Amin dg nomor 90350029421. Saya searching di google karena dimutasi tdk ada transaksi dimaksud. Untung nemu info ini. Saya screenshot saja tulisan ini ke dia. Makasih ya! Tdk sampai tertiu. Sayang td nomornya lgsg saya blokir. Ga sempat screen shot nomor WA.

      1. Untuk pencegahan korban selanjutnya n smg akan menjadikan ladang amal bagi korban yg telah men-share info, karena manusia punya keterbatasan, perlindungan dan dukungan dari pihak Bank dan aparat sangat diharapkan. Hal ini tdk bs dibiarkan begitu saja atau akan tercetak korban selanjutnya?? Ingat Allah SWT Maha Segalanya, yang mampu membolak-balikkan keadaan….

      2. Bisa dilaporkan ke bank btpn, untuk menindak lanjuti dan memberikan efek jera terhadap pelaku.. dgn menginformasikan ke cs sebagai berikut:
        1. Tanggal dan jam transaksi:
        2. Nominal:
        3. Nama rekening tujuan:
        4. nama pemiliki rkening tujuan:
        5. Nomor kartu:
        6. Menggunakan e-Card atau m-Card:

        1. ….harus melalui bank pengirim, jd petinggi Bank pengirim transfer koresponden bilateral ke petinggi Bank penerima dgn lamp “Srt Lapor Polisi”. Sdh coba lgsg ke Bank penerima, tp itu jwbanya.

    2. assalamu’alaikum ,,

      terimaksih atas informasinya.

      Hari Sabtu, 11 Juli yang lalu, kami juga mengalami hal serupa. modusnya sama persis.
      sama ajauga dari BTPN ke BNI Syariah.

      Pelakunya mengaku atas nama RUSLAN RUSLI,
      Nomor HP./WA pelaku : 0887 0975 1319 (pemilik rekening BTPN:903 8000 2013).
      Transaksi dilakukan hari Sabtu, dan kami tidak bisda cek saldo. kami janjikan pengembalian di hari Senin, pelaku ngotot mintya dikembalikan sebagian saja katanya ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang. akhirnya saya ikuti.
      ternyata setelah hari Senin, kami cek di BNI Syariah, tidak ada dana yang masuk.
      saya hubungi orang BNI Syariah jg responnya katanya kemungkinan “dana menggantung”, akhirnya saya hubungi Call center BTPN.
      kami dijanjikan 20 hari kerja.

      semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua.

      terimakasih

    3. Dia berulah lagi dengan nama yang sama tanggal 12 juni 2021..
      Hati hati yaa..
      modus juga sama, namun saya tidak percaya dgn omongannya krn stlh cek di rek, tak ada uang masuk..

    4. Barusan (Rabu, 25 Agust 2021)
      FARIS MUJI AMIN = Penipu
      Beraksi lagi dengan cara
      WA ke saya info sudah Transfer Dana Rp 7.500.000 ke Rekening BRI
      untuk Pembelian Barang yg Nominalnya Rp 750.000 minta Kelebihan Dana nya Rp 6.750.000 di Transfer Balik ke
      Bank BNI
      A/C : 1210238121
      A/N : FARIS MUJI AMIN

      Meskipun di Mutasi Rekening BRI saya Tidak Ada Nominal tsb (Rp 7.500.000)
      Namun si Faris = Penipu ini
      Bersikekeh menyatakan Sudah Transfer dan Memberikan Bukti Struk Transfernya (yg Sudah di Edit oleh si Faris = Penipu ini)
      Hati2x ya Teman2x 🙏🤗👍

  2. Apa sudah ada yang mencoba untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Jika belum, mungkin kita dapat bekerja sama untuk melaporkannya. Karena saya juga baru saja menjadi korban. Tks

    1. Sdh dilaporkan sejak kejadian n saat ini sdg proses penyidikan. Ide bagus itu bs kerjasama antar sesama korban. Tp hrs hati2 jg ada penyusup pura2 jd korban…hiksss.

  3. Barusan tadi malam, ada modus lagi minta refund karena kelebihan transfer untuk donasi. Rek refund an faris muji amin. Mengaku sebagai bu ayu dari jakarta. Semoga segera insyaf tu orang. Dan gak jatuh korban. Terima kasih bun, infonya sangat bermanfaat

  4. Terimakasih postingan ini sangat bermanfaat sekali.. barusan kami juga kena japri orang tsb dengan modus kelebihan transfer.. padahal untuk donasi covid19.. smoga orang2 tsb sehat selalu dan diberi petunjuk Allah ke jalan yang benar, aamiiin

  5. Berikut nomor hp nya 089652883024.. mengatasnamakan ibu nurul asyura.. minta dikirimkan kelebihan transfer ke rekening suami faris muji ahmad ke BTPN 90350029421
    Kejadian 02 April 2020
    Pukul 22.35 WIB

    1. Parahnya beliau sampai mengirimkan bukti transfer, mungkin bagi yang belum berpengalaman akan ketipu dan segera transfer balik sisanya.. lumayan, transfer 5jt minta dikembalikan 4,5jt dengan alasan suami kelebihan nominal 0 saat transfer, niat donasi 500rb saja katanya

      1. Ya bun, sama2.. salam kenal juga ya.. semoga orang2 ini sehat selalu, segera bertaubat dan diampuni Allah atas penipuan2nya selama ini, aamiiin

    2. Wah kejadian kemarin saya alami juga tanggal 6 juli 2020 dengan nomor yg disebutkan 089652883024
      mengaku kelebihan transfer

  6. Saya juga tertipu sama pemilik no rekening 90330125247 atas nama Harianto Isman katanya saya menang undian giveaway kedas beauty dan saya di minta untuk melakukan pengiriman pulsa lalu tranfer sebanyak 3x setelah itu baru dana undiannya bisa di tranfer saya juga di kirimin bukti tranfer dari mereka jadi saya pikir itu semua benar adanya padahal itu penipuan dan lebih saya takutkan saya dimintai foto buku rek dan KTP apa nanati rekening saya di incar atau gimana ya..saya ketipu 13jt lebih YA RUHAN SEMOGA ORANG2 INI SECEPATNYA MENYADARI APA YG SUDAH MEREKA PERBUAT YA TUHAN,sekarang suami saya seperti orang linglung karena kami orang susah dan hati hati mereka menggunakan banyak no hp dan ini no hp penyelenggara giveaway 082310155385

    1. Sabar Ibu, smg Allah akan menggantikannya segera, suami smg sgr pulih n sehat kembali, ambil hikmahnya…..pengalaman sy jg menyesakkan dada,

      Doa kami smg penipu sgr sadar n tdk lg menipu, hal ini akan terbalaskan pd anak n cucunya penipu, hidupnya tdk akan berkah….

      Sdgkan yg ditipu akan sebaliknya diberi sehat n keberkahan rezeki…Amin YRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *